Junto a Pilar López, están acusados su esposo Miguel Arturo López Florencio, quien supuestamente encabeza la red, y el hijo de ambos José Miguel López Pilarte, quien es regidor. Los tres fueron apresados y serán sometidos en las próximas horas ante la justicia.
En la información, dada a conocer en una comunicación de prensa de la Procuraduría General de la República, la titular del Ministerio Público de La Vega, Aura Luz García Martínez, dice que la red de lavado de activos producto del narcotráfico ha hecho movilizaciones en el sistema financiero nacional de más de RD$7 mil millones en los últimos años.
En torno al operativo durante el cual se arrestó los imputados, se informó que fueron ocupados cientos de documentos que comprometen su responsabilidad penal, dos helicópteros, una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, varias propiedades en bienes inmuebles valorados en cientos de millones de pesos y que se han identificado decenas de vehículos de alta gama propiedad del señor Miguel López.
La Fiscalía de La Vega lleva a cabo la investigación conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, otorgándole al caso la calificación jurídica de violación a varios artículos de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, Bienes Ilícitos y Financiamiento del Terrorismo y el Código Tributario, modificado por la Ley 11-92.
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